제5회 이사회 제6차 회의 결의공고

2010/11/11 13:07:00 45

증권
코드: 00045, 200045 증권 약칭: 심방직 A, 심방직 B 공고 번호: 2010 -45

심천시

방직

(그룹) 주식유한회사 제5회 이사회 제6차 회의 결의서

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

심천시 방직 (집단) 주식유한공사는 2010년 11월 4일 전담인으로 이메일을 보내는 방식으로 전체 이사회에 제5회 이사회 제6차 회의를 소집한 회의에서 이번 회의는 2010년 11월 10일 통신방식으로 열리고, 이사7명, 실제 참회 이사7명, 회의에 대한 통지와 법률, 법규와 회사 장정 에 부합한 회의를 소집해야 한다.

요구

지금 회의 심의 통과 사항을 공고합니다:

회의는 7표 동의, 0표 반대, 0표 기권의 표결 결과로 다음 의안을 통과했다.

하나, 재무 회계 관계자 관리 제도 통과

둘째, 2급 기업을 조정하고 이사진을 파견하는 의안을 통과했다.

특별히 공고하다

심천시 방직 주식유한회사 이사회 2